Online4 horas

Curso destinado a conocer el riesgo penal de las entidades, así como los sistemas de organización y gestión del referido riesgo. Esta formación online persigue dotar de una cultura de riesgo penal a los directivos y empleados, de las entidades, para prevenir y disuadir conductas inadecuadas que puedan poner a la empresa en un eventual riesgo de responsabilidad penal.

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¿Por qué elegir nuestra Escuela?

Somos una institución académica con más de cuarenta años de experiencia, cuya misión es la de formar profesionales con un alto nivel competencia y socialmente responsables. Con su experiencia en el sector financiero, EFB se ha convertido en un agente de cambio e innovación. Apostamos por la formación continua de los profesionales y la adaptación a nuevos requerimientos regulatorios, a través de certificaciones y acreditaciones profesionales, como la forma de aportar un valor añadido diferencial.

 

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¿A quién va dirigido?

  • Profesionales que tengan interés en implementar esta normativa dentro de las entidades financieras.
  • Empleados y directivos en general si lo que se pretende es fomentar una cultura de riesgo penal.
  • Empleados de Auditoría.
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Metodología de trabajo:

•    Plataforma en nuestro campus virtual.
•    Descargables, vídeos, ejercicios, test de evaluación.
•    Tutorización online proactiva.

Modalidad de curso: online.

Duración: 4 horas.

 

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Convocatorias:

Próxima convocatoria: abierta a inscripciones.

Precio: 40 €.

*Si eres empresa pídenos más información aquí.

Inscripciones por e-mail: efb@cecabank.es, por teléfono: 91.596.52.52, a través de nuestro formulario de contacto.

Módulos académicos

1. Introducción
2. La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
3. Descripción de los distintos delitos imputables a las Personas Jurídicas
4. Mapa de Riesgos Penales
5. Sistema de Organización y Gestión de los Riesgos Penales
6. Actividad De Revisión
7. Código Ético o de Conducta Corporativa de la Entidad
8. Casos Prácticos
 

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