Online8 horas

La prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo se ha convertido en una de las obligaciones normativas fundamentales en las entidades financieras. Como sujetos obligados, éstas tienen determinadas exigencias de actuación para prevenir, detectar y comunicar aquellas operaciones en las que pueden ser utilizadas como instrumentos para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

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¿Por qué elegir nuestra Escuela?

Somos una institución académica con más de cuarenta años de experiencia, cuya misión es la de formar profesionales con un alto nivel competencia y socialmente responsables. Con su experiencia en el sector financiero, EFB se ha convertido en un agente de cambio e innovación. Apostamos por la formación continua de los profesionales y la adaptación a nuevos requerimientos regulatorios, a través de certificaciones y acreditaciones profesionales, como la forma de aportar un valor añadido diferencial.

Adicionalmente, somos una escuela certificadora oficial por la CNMV y nuestros programas cumplen con los requisitos exigidos por las Directrices de la Autoridad Europea de Valores y Mercados.

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¿A quién va dirigido este curso?

• Directivos, empleados y agentes que presten sus servicios en entidades financieras.

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Metodología de trabajo:

Modalidad del curso: online.

Duración: 8 horas.

Online:

  • Plataforma en nuestro campus virtual.
  • Descargables, vídeos, podcast e infografías.
  • Tutorización online proactiva.
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Convocatoria y admisión:

Convocatoria: abierta a inscripciones.

Precio del curso: 80 €*

*Si estás interesad@ en contratar el curso como empresa pídenos más información sobre las tarifas aquí.

Inscripciones por e-mail: efb@cecabank.es, por teléfono: 91.596.52.52 o a través de nuestro formulario de contacto.

Módulos académicos

Introducción y objetivos.

Conceptos básicos de Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo:

  1. Conceptos básicos
  2. Marco regulatorio
  3. Órganos y procedimientos de control interno

Obligaciones:

  1. Conocimiento del cliente
  2. Obligaciones de información
  3. Operaciones y medios de pago
  4. Operaciones sospechosas
  5. Régimen sancionador
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